Sistem antikorupsi blockchain perangi korupsi dengan kumpulkan data dari penjelajah blockchain, bermitra dengan bursa kripto untuk memantau aktivitas mencurigakan, dan bekerja sama dengan penegak hukum guna mendeteksi alamat terlarang serta pola kriminal
Fase Akuisisi Data membentuk fondasi dari setiap sistem anti-korupsi blockchain yang tangguh. Fase ini mencakup pengumpulan data mentah dari berbagai sumber untuk membangun gambaran komprehensif tentang transaksi mata uang kripto dan aktivitas terkaitnya.
Salah satu sumber utama adalah penjelajah blockchain, seperti Etherscan atau Blockchain.com. Alat publik ini memungkinkan pengguna untuk melihat detail transaksi, blok, alamat, dan data on-chain lainnya. Integrasi dengan platform ini biasanya dilakukan melalui API, yang memungkinkan pengembang menarik informasi transaksi spesifik seperti alamat pengirim dan penerima, jumlah, stempel waktu, hash transaksi, dan interaksi kontrak pintar. Meskipun secara teknis memungkinkan, pengikisan web kurang ideal karena kerapuhan dan risiko pemblokirannya. Untuk akuisisi data yang lebih canggih dan real-time, suatu sistem juga dapat terhubung langsung ke node blockchain, memberikan kontrol penuh dengan mengorbankan kompleksitas dan sumber daya yang lebih besar.
Dari penjelajah blockchain, sistem dapat memperoleh data detail termasuk riwayat transaksi, aktivitas kontrak pintar, saldo dompet dari waktu ke waktu, dan statistik jaringan yang lebih luas seperti volume transaksi dan ukuran blok.
Sumber data penting lainnya adalah bursa mata uang kripto teregulasi. Platform terpusat ini sangat penting karena berfungsi sebagai gerbang antara mata uang fiat dan aset digital. Karena diwajibkan secara hukum untuk menjalankan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), platform ini menyimpan informasi berharga. Untuk mengakses data ini, sistem antikorupsi perlu membentuk kemitraan dan menetapkan perjanjian berbagi data dengan bursa-bursa ini, yang secara jelas mendefinisikan cakupan akses data, langkah-langkah keamanan, dan kewajiban hukum.
Bursa-bursa ini menyediakan API yang memungkinkan sistem yang berwenang mengakses informasi pengguna, catatan transaksi, dan peringatan terkait aktivitas mencurigakan. Mereka juga menghasilkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) berdasarkan pemantauan internal, yang dapat dibagikan dengan penegak hukum atau sistem antikorupsi. Data yang diperoleh dari bursa mencakup detail KYC pengguna (seperti nama, alamat, dan dokumen identitas), catatan transaksi yang melibatkan mata uang fiat dan kripto, riwayat perdagangan, log penyetoran dan penarikan, tanda risiko AML internal, dan alamat IP terkait.
Lembaga penegak hukum (LEA) merupakan sumber intelijen penting lainnya. Mereka memiliki pengetahuan detail tentang alamat yang masuk daftar hitam, jaringan kriminal, dan pola aktivitas ilegal yang diketahui. Kolaborasi dengan LEA melibatkan berbagi informasi yang aman, seringkali melalui saluran terenkripsi atau platform khusus, dan biasanya diatur oleh Memoranda Kesepahaman (MOU) untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan data.
LEA dapat memberikan akses terkendali ke basis data alamat yang dikenai sanksi atau membagikan temuan dari investigasi sebelumnya yang membantu mengenali aktivitas penipuan. Mereka juga dapat menyediakan daftar hitam dan daftar pantauan alamat yang terlibat dalam kejahatan seperti pendanaan terorisme, penipuan, atau ransomware, yang penting untuk melacak aliran keuangan ilegal. Informasi intelijen secara berkala juga dapat dilakukan untuk menjaga sistem antikorupsi tetap mutakhir dengan strategi kriminal yang terus berkembang.
Dari penegak hukum, data yang diperoleh mencakup daftar alamat mata uang kripto yang ditandai, teknik pencucian uang umum menggunakan kripto, wawasan tentang jaringan kriminal, dan data terkait kasus yang berguna untuk membangun sistem deteksi anomali berbasis AI.
Dengan mengintegrasikan data dari penjelajah blockchain, bursa teregulasi, dan lembaga penegak hukum, sistem antikorupsi ini menyusun kumpulan data yang tangguh dan multifaset. Pendekatan terpadu ini memungkinkan analisis menyeluruh, meningkatkan visualisasi, dan memperkuat kemampuan investigasi, yang pada akhirnya memudahkan pemahaman arus keuangan dan pendeteksian operasi kriminal yang kompleks.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.